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非法期货查处(非法期货平台定罪)

发布于:2023-07-19 作者:沫沫 阅读:13

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发现一家非法经营外盘期货的公司,可以向那些部门举报?中山多牛信息技术...

法律分析:对非法经营问题,不掌握证据的,可以向当地工商行政管理部门举报;有证据证明涉嫌构成犯罪的,也可以直接向当地公安机关报案。

向工商行政管理部门举报,他们会受理的,任何单位和个人有权向工商行政管理部门举报无照经营行为。必须要收集足够的证据后才可以举报。最好是匿名举报,对举报人安全,而且效果是一样的。

对非法经营问题,不掌握证据的,可以向当地工商行政管理部门举报;有证据证明涉嫌构成犯罪的,也可以直接向当地公安机关报案。无执照公司经营的证据需要收集。需要到这个公司当地辖区的工商所举报。

非法经营期货情节特别严重标准

1、法律分析:具有以下情形之一的,属于“情节特别严重”:个人非法经营额30万元以上,或者单位非法经营额100万元以上;个人违法所得10万元以上,或者单位违法所得30万元以上。

2、刑法第二百二十五条违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

3、非法经营情节特别严重的标准具有以下情形之一的,属于“情节特别严重”:个人非法经营额30万元以上,或者单位非法经营额100万元以上;个人违法所得10万元以上,或者单位违法所得30万元以上。

4、非法经营罪量刑标准情节特别严重的情况有:个人非法经营额30万元以上,或者单位非法经营额100万元以上;个人违法所得10万元以上,或者单位违法所得30万元以上。

5、法律分析:非法经营罪情节特别严重的标准如下所示:在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的。

期货内幕交易如何处罚

单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

法律分析:期货内幕交易的处罚:责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三万元的,处以三万元以上六十万元以下的罚款。

如《公司法》规定,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让;公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让其持有的本公司股份总数不得超过规定比例等。

(一)证券交易成交额在五十万元以上的;(二)期货交易占用保证金数额在三十万元以上的;(三)获利或者避免损失数额在十五万元以上的;(四)三次以上的;(五)具有其他严重情节的。

非法期货查处的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于非法期货平台定罪、非法期货查处的信息别忘了在本站进行查找喔。

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标签: #非法期货查处

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